外汇市场的反洗钱规定主要是为了防止通过外汇交易进行非法资金的洗白活动。这些规定要求所有参与外汇交易的个人和机构必须遵守严格的身份验证和交易记录保存要求。具体来说，交易平台和金融机构需要实施客户身份识别程序（KYC），确保了解客户的真实身份和资金来源。此外，对于大额交易和可疑交易，必须向相关监管机构报告，以便进一步调查。这些措施旨在维护金融市场的透明度和诚信，防止金融犯罪的发生。在全球范围内，这些规定通常由各国的金融监管机构制定并监督执行，如美国的金融犯罪执法网络（FinCEN）和英国的金融行为监管局（FCA）等。

发布于2025-01-03 13:54 中国